اليابان تشدد التحويلات لمكافحة غسل الأموال بالعملات المشفرة
تخطط الحكومة اليابانية لإدخال قواعد جديدة للتحويلات الموجهة لمنع المجرمين من استخدام عمليات تبادل العملات المشفرة لغسل الأموال ، وفقًا لتقرير نيكي.
ستتطلب القواعد التبادلات لمشاركة معلومات العملاء – بما في ذلك أسماء العملاء وعناوينهم – عند نقل التشفير بين الأنظمة الأساسية.
تهدف هذه الخطوة إلى تزويد السلطات اليابانية بقدرات مراقبة إضافية لتتبع تحويلات الأموال من قبل الأشخاص المتورطين في أنشطة غير قانونية. وذكر التقرير أن المخالفين قد يواجهون أوامر تصحيحية أو عقوبات جنائية.
سيتم تعديل قانون اليابان بشأن منع تحويل العائدات الإجرامية ليشمل قواعد التحويلات الجديدة.
وقال التقرير إنه سيتم تقديم مشروع تعديل للقانون إلى جلسة البرلمان المقرر عقدها في 3 أكتوبر ، لكن من المتوقع أن تدخل القواعد حيز التنفيذ في مايو 2023.
كانت بورصات العملات المشفرة في اليابان في مفاوضات مع الحكومة حول مشاركة معلومات العملاء منذ مارس الماضي ، عندما أمرت وكالة الخدمات المالية اليابانية (FSA) البورصات بتنفيذ إطار عمل للوفاء بقاعدة السفر ، والتي تلخص قواعد مكافحة غسيل الأموال الموصى بها للعملات المشفرة من خلال مجموعة العمل المالي (FATF) التي تضع المعايير العالمية.
لاحظت التبادلات مخاوف بشأن تكاليف الامتثال الباهظة.
سينطبق القانون أيضًا على العملات المستقرة ، وهي نوع من العملات المشفرة مرتبطة بسعر أصل آخر – مثل الدولار الأمريكي أو الذهب – لتحقيق الاستقرار في السعر.
يأتي هذا التقرير في الوقت الذي ينزلق فيه الين الياباني بلا هوادة مقابل الدولار.
وانخفض الين إلى أدنى مستوى في 24 عاما عند 145.90 للدولار في وقت سابق هذا الأسبوع.
غالبًا ما يدفع التخفيضات الحادة لقيمة العملات المستثمرين المحليين إلى الإسراع في تجميع الأموال في الأصول الخارجية عبر العملات المشفرة.
