روسيا ترخص للكريبتو ، وتفرض ضرائب على المعاملات الكبيرة
نشرت الحكومة الروسية وثيقة تحدد مبادئ تنظيم العملات المشفرة.
ظهرت الوثيقة على الموقع الرسمي مساء الثلاثاء وتحظى بدعم البنك المركزي ، الذي دعا إلى فرض حظر على تعدين وتداول العملات الرقمية.
تقول الوثيقة (PDF باللغة الروسية) أن الروس يمتلكون أكثر من 12 مليون حساب للعملات المشفرة وحوالي 2 تريليون روبل (26.7 مليار دولار) من العملات المشفرة.
وتقول إن الدولة تحتل المرتبة الثالثة في العالم في تعدين البيتكوين ، وهي حصة يوافق عليها مركز كامبريدج للتمويل البديل.
وقالت الوثيقة إنه مع هذا الحجم الكبير من العملات المشفرة ، تشعر وكالات إنفاذ القانون بالقلق من عدم تمكنها من التعامل بشكل مناسب مع الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.
قالت الوثيقة إن عمليات شراء العملات المشفرة في روسيا يجب أن تتم فقط من خلال الشركات المسجلة محليًا والمرخصة حتى يتم التحقق من المستخدمين بشكل كامل وإتاحة معلومات حول معاملاتهم للوكالات الحكومية. لا يغطي المستند تعدين العملات المشفرة.
تتطلب العديد من الشروط من البرلمان تمرير قوانين جديدة.
يجب الإبلاغ عن جميع المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة التي يزيد حجمها عن 600000 روبل إلى دائرة الضرائب الفيدرالية.
يجب اعتبار عدم القيام بذلك جناية ، ويجب أن يكون استخدام العملة المشفرة لارتكاب جريمة من العوامل المشددة للعقوبة.
يقترح الاقتراح السماح للبنوك بالعمل كوسطاء بين المستخدمين وتبادل العملات المشفرة.
ستحتاج المؤسسات إلى التحقق من هويات المستخدمين ، والتحقق من المعاملات بحثًا عن علامات النشاط غير القانوني ، وتوفير قضبان للتحويلات النقدية والاحتفاظ بالمعلومات حول المعاملات لمدة خمس سنوات على الأقل.
يجب على البنوك أيضًا تزويد المستخدمين بالمستندات اللازمة للإبلاغ عن ضرائبهم ، وبيانات الوكالات الحكومية حول المعاملات عند الطلب.
يجب أن تسجل بورصات العملات المشفرة وأسواق الند للند ككيانات قانونية والانضمام إلى سجل رسمي لمشغلي تبادل العملات الرقمية.
يجب عليهم فتح حساب تشفير مع بنك مصرح به وتلبية متطلبات معينة تنطبق على المؤسسات المالية التقليدية.
يجب أن يكون للبورصات الأجنبية مكتب في روسيا وأن يتم تسجيلها هناك.
يجب أن تستخدم البنوك التي تعمل مع بورصات العملات المشفرة أداة تتبع معاملات Blockchain الشفافة التي طورتها Rosfinmonitoring ، وليس منتجات من شركات أجنبية مثل Chainalysis أو Elliptic أو Crystal Blockchain.
وفقًا للوثيقة ، يمكن أن تساعد تقنية Blockchain الشفافة في تحديد أصحاب محافظ العملات المشفرة باستخدام بيانات مفتوحة المصدر ، بالإضافة إلى المعلومات من الشبكة المظلمة ، وإنشاء أنماط من الاستخدام غير القانوني للعملات المشفرة والعمل كسجل للعناوين المتعلقة بالجرائم وتمويل الإرهاب.
وفقًا للإعلان ، تمت الموافقة على الاقتراح من قبل بنك روسيا ، ووزارة المالية ، ووزارة التنمية الاقتصادية ، ووكالة الضرائب الفيدرالية ، ومراقب مكافحة غسل الأموال Rosfinmonitoring ، وهيئات إنفاذ القانون الرئيسية: وزارة الداخلية ، وجهاز الأمن الفيدرالي.
ومكتب المدعي العام. في وقت سابق ، كان بنك روسيا صوتًا معارضًا.
وفقًا لصحيفة Kommersant ، فإن هذا النهج يضع العملات المشفرة على مستوى العملات الأجنبية ، والتي يتم تنظيمها بطريقة مماثلة.
قالت كوميرسانت إنه من المرجح أن تدخل القوانين والتوجيهات الجديدة حيز التنفيذ في النصف الثاني من عام 2022 أو أوائل عام 2023.
