عالم العملات الرقمية ينتشر فيه الاختراقات والاحتيالات بسبب ما توفره من سهولة إخفاء الهوية وصعوبة في تتبع المعاملات، كما أنه عند إرسال العملات إلى المحتال يكون من الصعب إلغائها واستردادها مرة أخرى إلا إذا قام الطرف الآخر بإعادتها، لذا من المهم البحث عن محافظ البيتكوين المفقودة بالطريقة الصحيحة التي تضمن استردادها مرة أخرى، والحرص على التعامل مع المنصات والأشخاص الموثوقة أولًا قبل إتمام أي معاملة.
خطوات البحث عن محافظ البيتكوين المفقودة
تعددت الأساليب التي يلجأ إليها المحتالين لاختراق المحافظ البيتكوين وسرقة العملات الرقمية، وهناك الكثير من الحالات التي تعرضت لذلك وواجهت صعوبات كبيرة في استعادة العملات المفقودة.
فعمليات الاحتيال قد تكون سريعة ومفاجئة باختراق المحفظة، أو تكون على فترات طويلة من خلال كسب ثقة صاحب المحفظة ثم سحب العملات بشكل تدريجي وتكون تلك الحالة أخطر بسبب احتمالية عدم القدرة على الاسترجاع مرة أخرى.
لذلك في حالة التعرض للاحتيال لا بد من اتباع خطوات محددة من أجل استعادة حساب بيتكوين، وهي:
- تقديم بلاغ: يجب توثيق خطوات الاحتيال وتقديم الأدلة المتوفرة (محادثة، سجل معاملات، عنوان محفظة المحتال)، ثم الإبلاغ عن التعرض للاحتيال إلى السلطات المحلية، والحصول على تقرير رسمي يفيد الإبلاغ من أجل متابعة الخطوات التالية، كما يجب تقديم بلاغ للمصرف في الشك في اختراق البطاقة الائتمانية.
- تتبع العملات الرقمية: يجب محاولة تتبع العملات الرقمية من خلال منصات البلوكتشين والتي تحتفظ بجميع المعاملات التي تتم عليها، على الرغم من صعوبة الخطوة بسبب الطرق التي يتبعها المحتالون سواء بتقسيم العملات الرقمية على محافظ متنوعة أو عناوين مختلفة.
- طلب تجميد العملات الرقمية: وذلك في حالة استقرار العملات الرقمية في إحدى منصات التداول المعتمدة، حيث تكون هناك احتمالية كبيرة من أجل استعادتها عبر التواصل مع المنصة وإرفاق البلاغ الذي تم تقديمه، وطلب تجميد الحساب والعملات.
عمليات الاحتيال المتعلقة باسترداد العملات الرقمية
لا يتوقف المحتالون على سرقة العملات الرقمية فقط؛ بل يسعون إلى الاستيلاء على قدر كبير من المال من ضحاياهم، وذلك بسبب أنهم غالبًا ما يعملون في شبكات منظمة.
فيتم استهداف الذي تم الاحتيال عليه من قِبل المحتالين أنفسهم من حسابات بيتكوين مسروقة أخرى أو أخرين على صلة بهم مستغلين محاولته استعادة العملات بأي طريقة ممكنة، فيقع ضحية عملية احتيال جديدة قد تكلفه الكثير، لذلك يجب مراعاة الآتي:
- لا يجب التسرع في قرار استعادة حساب بيتكوين ودفع مبالغ كبيرة مقابل خدمات الاستراداد.
- الاقتصار على التعامل مع الجهات القانونية والرسمية فقط عن البحث عن محافظ البيتكوين المفقودة.
- عدم الانخداع بالأشخاص الذين يطلبون رسوم مسبقة سواء (تحويل أو ضرائب أو تكاليف قانونية) مقابل استرجاع العملات الرقمية المسروقة.
أبرز طرق الاحتيال وسرقة العملات الرقمية
هناك الكثير من الطرق التي يمكن من خلالها التعرض للاحتيال وسرقة العملات الرقمية، ولا يقتصر الأمر عليها فقط؛ بل يتم ابتكار طرق جديدة بشكل مستمر لكي يكون من الصعب اكتشافها، ومن أبرز الطرق المستخدمة:
1- طرق شائعة
- برامج الفدية.
- عمليات الاحتيال العاطفي
- عمليات الاحتيال بالخروج أو سحب البساط.
- محاولات التصيد الاحتيالي.
- محللون مزيفون يقدمون نصائح لتحقيق أرباح.
- مخططات الضخ والتفريغ.
- هدايا وتوزيعات وهمية.
2- تقديم عملة رقمية جديدة
ينخدع الكثير من المتداولين بترويج المحتالين لعملات رقمية جديدة من خلال بناء حضور للعملة الجديدة ومجتمع ويكون لهم النصيف الأكبر من العملة وإتاحة جزء لاستثمار المتداولين.
وعند زيادة الإقبال على شرائها وارتفاع الطلب والسعر عليها يقوم المحتالون ببيع جميع ما يملكون عند أعلى سعر وتحقيق أرباح ضخمة، وتفقد العملة قيمتها ويخسر المستثمرون، وتعرف بعمليات بيع مسبق وهمية للعملات الرقمية.
كيفية الحد من التعرض للاحتيال وسرقة العملات الرقمية
استرجاع حساب بيتكوين قد يكون ممكنًا في حالة استمر استخدام العملة على منصات التداول المركزية، وقد يكون مستحيلًا إذا تم تحويل العملات باستخدام خدمة إخفاء الهوية أو خلط العملات، لذا يكون من الأفضل مراعاة بعض المعايير التي تقلل من فرص التعرض للاحتيال، وهي:
1- اكتشاف المواقع الوهمية
يجب الوعي بطرق الاحتيال الشائعة والمواقع الوهمية التي يتم تصميمها باحترافية لتبدو حقيقية حيث إنها تهدف إلى سرقة الحسابات والأموال والبيانات الأساسية لصاحب الحساب، ويمكن التعرف عليها من خلال اكتشاف أخطاء في الدومين (بوجود حرف أو رقم خاطئ) أو استخدام امتدادات غير مألوفة، والتعامل فقط مع المواقع المشفرة التي تبدأ بـ (http://)
2- الرجوع إلى التقييمات
يفضل البحث عبر جوجل عن تقييم الموقع المستخدم للتداول وآراء المستخدمين السابقين، وتجنب المواقع غير الحاصلة على تقييمات أو التي تكون تقييماتها غير واقعية، والحذر من المواقع التي تعِد بمكاسب مبالغ فيها.
3- مشاكل في الموقع
من العلامات التي تظهر في الموقع والتي يجب الحذر منها التصميم السيء للموقع، وجود أخطاء لغوية، عدم توافر فريق دعم ومعلومات تواصل، فيكون من المهم عند التعامل مع أي موقع الدخول على صفحة فريق العمل ومراجعتها والتحقق من أنهم أشخاص حقيقية.
البحث عن محافظ البيتكوين المفقودة يتم من خلال تتبع العملات الرقمية التي تم سرقتها، والتي يمكن استردادها مرة أخرى في حالة اتباع الخطوات الصحيحة ما دامت العملات لا يزال يتم التعامل بها على منصات التداول المركزية.
الأسئلة الشائعة
هل يمكن إلغاء معاملات العملات الرقمية عند التعرض للاحتيال؟
لا يتم إلغاء المعاملات التي تمت بين المحتال وصاحب العملات الرقمية لاستعادتها، بل يجب اتباع خطوات قانونية عند اختراق محفظة البيتكوين.
هل يمكن استرجاع العملات الرقمية المسروقة؟
نعم يمكن استرجاع حسابات بيتكوين مسروقة وذلك عبر اتباع الطرق الصحيحة والقانونية ومتابعة نشاط العملة على المنصات المركزية الأخرى وعند رصدها يتم التواصل مع المنصة والإبلاغ عن عملية الاحتيال من أجل ضمان تجميد الأموال واستعادتها عبر تقديم البلاغ القانوني.