لن يواجه بنجامين مؤسس BitMEX السجن بعد الإقرار بالذنب
لن يواجه بنجامين مؤسس BitMEX السجن بعد الإقرار بالذنب هو و آرثر هايز ، بعد تهم انتهاك قانون السرية المصرفية في وقت سابق من هذا العام في قضية نشأت عن عام 2020.
وافقت شركة Delo أيضًا على دفع غرامة قدرها 10 ملايين دولار لتسوية قضية وزارة العدل الأمريكية (DOJ) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) المرفوعة في فبراير.
وكان هايز قد حُكم عليه سابقًا بالسجن ستة أشهر في منزله وسنتين تحت المراقبة ، إلى جانب غرامة مماثلة.
قال متحدث باسم Smith Villazor ، الشركة التي تمثل Delo ، “يسعدنا أن المحكمة رفضت بشكل مناسب محاولة الحكومة الساخرة للمبالغة في جدية تهمة قانون السرية المصرفية في هذه القضية.
أدركت عقوبة المراقبة الصادرة اليوم أن هذه القضية تضمنت خطأً في الامتثال أدى إلى انتهاك تنظيمي – ولا شيء أكثر من ذلك “.
أعلنت وزارة العدل ، جنبًا إلى جنب مع CFTC و FinCEN ، أنها تتهم BitMEX ومؤسسيها بانتهاك كل من القوانين المدنية والجنائية من خلال السماح للمقيمين في الولايات المتحدة بتداول مشتقات العملة المشفرة في البورصة على الرغم من أنها غير مسجلة في الدولة ، ولديهم معرفة ضعيفة بك. – ممارسات العملاء.
البورصة نفسها ، التي شهدت تغيير قيادتها بعد الإعلان عن الرسوم ، تمت تسويتها مع CFTC و FinCEN الصيف الماضي ، ووافقت على تقسيم غرامة قدرها 100 مليون دولار بين الوكالتين.
