منصات NFT تقوم بغسيل الأموال في الاتحاد الأوروبي
يقول المشرعون إن منصات NFT تقوم بغسيل الأموال في الاتحاد الأوروبي و تُركت المحافظ غير المستضافة والتمويل اللامركزي دون أن تتأثر إلى حد كبير بقانونين للتشفير تم الاتفاق عليهما الأسبوع الماضي ، لكن المشرعين اليساريين قد يسعون إلى محاولة أخرى أثناء مناقشة قواعد الأموال القذرة.
قال أعضاء في البرلمان الأوروبي في التعديلات المقترحة على التشريع الذي نُشر يوم الإثنين ، إن منصات تداول NFT يجب أن تخضع لقوانين الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسيل الأموال (AML).
كما يبدو أن المشرعين من حزب الخضر والممثلين الاشتراكيين يفضلون تضمين محافظ العملات المشفرة ذاتية الإدارة والتمويل اللامركزي بموجب لائحة مقترحة بشأن غسيل الأموال.
في الأسبوع الماضي فقط ، وافق الاتحاد مؤقتًا على قوانين جديدة مصممة لترخيص شركات التشفير ، والمعروفة باسم الأسواق في تنظيم الأصول المشفرة (MiCA) ، وفرض عمليات التحقق من الهوية على المعاملات. لكن المفوضية الأوروبية كانت حريصة على ترك إجراءات مفصلة لغسيل الأموال لإصلاح شامل يشمل أيضًا قطاعات مثل البنوك.
اقرأ المزيد: يوافق الاتحاد الأوروبي على قانون تفويض تشفير لاندمارك ، MiCA
يسعى تعديل لقوانين غسيل الأموال اقترحه إرنست أورتاسون وكيرا ماري بيتر هانسن من حزب الخضر ، جنبًا إلى جنب مع الاشتراكيين أورور لالوك وتشابا مولنار ، إلى إنشاء منصات NFT – أي شخص يعمل كوسيط لاستيراد الأصول التي تمثلها أو سكها أو المتاجرة بها.
إثبات ملكية الأعمال الفنية أو المقتنيات – “الكيانات الملزمة” بموجب قانون غسيل الأموال في الاتحاد الأوروبي ، وفقًا للوثيقة المؤرخة 22 يونيو.
قد يعني ذلك أن أمثال OpenSea قد تضطر إلى تقييم مخاطر تدفق التمويل غير المشروع عبر أنظمتها وإجراء عمليات التحقق من الهوية للعملاء الجدد والمعاملات المشبوهة ، على قدم المساواة مع الكيانات الأخرى مثل البنوك ووكلاء العقارات وتجار الفن وغيرهم. يفعل مقدمو التشفير.
قراءة المزيد: لا توجد فحوصات AML لمعظم التحويلات إلى محافظ التشفير غير المستضافة ، يقرر صناع السياسة في الاتحاد الأوروبي
وتسعى تعديلات أخرى من قبل أورتاسون وبيتر هانسن ولالوك والنائب الهولندي بول تانغ أيضًا إلى استخدام القانون لفرض عمليات تدقيق غسيل على المنظمات المستقلة اللامركزية (DAOs) و “المحافظ غير المستضافة” التي لا يديرها أي مزود تشفير منظم.
تم التخلي إلى حد كبير عن محاولة للقيام بذلك عن طريق MiCA ومجموعة موازية من القواعد المعروفة باسم تنظيم تحويل الأموال بعد معارضة الحكومات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
يسعى التغيير الآخر الذي اقترحه جونار بيك من حزب البديل اليميني لألمانيا ، إلى حماية العملات المشفرة من آثار القانون ، قائلاً إنها “تتيح للأشخاص تنويع محافظهم وحماية أنفسهم من مخاطر [البنك المركزي الأوروبي) ] الناتج عن تضخم اليورو “.
يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى إصلاح إطاره الخاص بغسل الأموال ، بما في ذلك من خلال إنشاء وكالة جديدة للسيطرة على المقرضين ، بعد سلسلة من الفضائح في القطاع المالي التقليدي التي شملت أمثال بنك Danske الدنماركي وبنك Pilatus في مالطا.
