مواطن بريطاني متهم في عملية احتيال OneCoin
خسر كريستوفر هاميلتون ، وهو مواطن بريطاني متهم بغسل الأموال والاحتيال الإلكتروني فيما يتعلق بعملية احتيال OneCoin البالغة قيمتها 4 مليارات دولار ، محاولته لتجنب تسليمه إلى الولايات المتحدة يوم الثلاثاء ، وفقًا لتقرير صادر عن Law360.
رفض قاضي المحكمة الجزئية في المملكة المتحدة ، نيكولاس ريمر ، التماس هاملتون بضرورة محاكمته في البلاد لأن الاحتيال الذي ارتكبه حدث خارج الولايات المتحدة.
كتب القاضي ريمر ، وفقًا لـ Law360: “أينما كان يوجد الضحايا ، فمن مصلحتهم محاكمة الجناة المتورطين وليس عدم محاكمتهم. هذا العامل له وزنه في صالح التسليم”.
قد لا يكون التسليم نهائيًا إذا قرر هاميلتون تقديم استئناف. بالإضافة إلى ذلك ، سيتم إرسال القضية الآن إلى وزير الخارجية لاتخاذ قرار نهائي.
روبرت ماكدونالد ، أحد المتهمين ، تجنب التسليم لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان.
ماكدونالد هو مقدم الرعاية الرئيسي لزوجته “المريضة للغاية” وقد أعرب عن “نية انتحارية واضحة وحقيقية ، في حالة تسليمه” ، وفقًا للحكم الوارد في تقرير Law360.
كما ذكر القاضي أنه “لا يوجد دليل واضح على مكاسب نقدية لروبرت ماكدونالد”.
اتهم هاميلتون وماكدونالد بغسل 105 ملايين دولار من عملية الاحتيال العالمية البالغة 4 مليارات دولار والتي ارتكبها الهارب “كريبتو كوين” روجا إجناتوفا.
تتعلق إجراءات التسليم الأمريكية بملايين الدولارات المرسلة إلى حسابات يسيطر عليها هاملتون باسم كيان يسمى فيولا لإدارة الأصول.
كان ماكدونالد مسؤول الامتثال للشركة.
